国际货币基金组织敦促修改银行保密法


<p>国际货币基金组织(IMF)称赞根据菲律宾反洗钱(AML)规则加入赌场,但表示如果银行保密法也得到修订,该系统可以进一步加强</p><p>国际货币基金组织在一份声明中表示,“工作人员欢迎最近修订”反洗钱法“以包括赌场</p><p>它指出,继去年的孟加拉国银行抢劫案中,有8100万美元通过菲律宾银行流入并通过赌场洗钱,亚太反洗钱集团重申其建议将博彩机构纳入反洗钱立法</p><p>该国的“反洗钱法”随后于7月修订,涵盖赌场,包括互联网和船舶博彩网站,现在需要履行客户身份和记录保存义务,并报告所有单一赌场现金交易超过P5百万</p><p>国际货币基金组织建议,“尽管取得了显着进展,但通过修改银行保密法并将逃税定为上游犯罪,可以进一步加强反洗钱/反恐融资(打击恐怖主义融资)框架”</p><p> “银行存款保密法”的解除包含在政府提出的综合税改方案中</p><p>银行保密法于1955年制定</p><p>它规定了所有类型银行存款的机密性,除非经存放人书面许可,如果是弹劾程序,则是在贿赂或渎职的情况下法院命令公职人员,或存款是诉讼的主体</p><p>该法律旨在鼓励人们将钱存入银行机构,并阻止私人囤积,以便银行可以用钱来贷款</p><p> 1981年,法律经过修订,允许在获得货币委员会授权或银行自己雇用的独立审计师进行检查时审查银行记录</p><p>政府管理的国家税务研究中心(NTRC)一直在推动银行保密法修正案,让政府机构有机会追捕逃税,洗钱和其他金融犯罪的人</p><p>据智囊团称,只有菲律宾,黎巴嫩和瑞士仍有限制性银行法,这使得当局很难追究逃税者和洗钱者</p><p> NTRC指出:“菲律宾是亚太地区唯一拥有高度限制性法律的国家,明确禁止反洗钱委员会与BIR(国内税收局)共享数据</p><p>”据称,由于税务目的无法获得银行账户信息,导致税收评估不准确,逃税起诉证据不足,
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